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Reportes sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero anotaron récord en 2017

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Autor: Cooperativa.cl

Unidad de Análisis Financiero cifró en poco de 4.000 las notificaciones.

De esas, 181 fueron derivadas al Ministerio Público.

Reportes sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero anotaron récord en 2017
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Un incremento del 16 por ciento anotaron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero indicó un informe del año 2017 elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el cual depende del Ministerio de Hacienda y debe prevenir el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo en Chile.

Según la ley, 413 instituciones públicas y 6.456 personas naturales y jurídicas de 38 sectores de la economía le notifican cuando detectan una operación que pudiera encerrar esos delitos.

Según publicó El Mercurio, el año pasado se registraron 3.903 notificaciones, 16 por cada día hábil, 16 por ciento más que en 2016, mientras que 181 de esos ROS arrojaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento al terrorismo, por lo que fueron enviados al Ministerio Público.

Cabe consignar, esos 181 ROS en 2017 que fueron derivados a Fiscalía implicaron un descenso de 50 por ciento con respecto al año precedente. 

Según el mismo reporte, los bancos fueron el sector que informó de más operaciones sospechosas en 2017 con 30,5 por ciento del total, seguidos de los casinos de juego (22,6 por ciento) y las empresas de transferencia de dinero (9,7 por ciento).

La UAF además indicó que el mayor aumento se dio en los casinos de juego, ya que de 383 ROS en 2016, subieron a 881 en 2017, mientras que los casos en que esos reportes efectivamente tenían indicios de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo se incrementaron 125 por ciento, de 16 a 36.

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