Juez argentino solicitó información al extranjero en investigación sobre lavado
Justicia pidió a Panamá datos sobre varias empresas creadas en ese país, donde habría blanqueado capitales Lázaro Báez.
El empresario es investigado por supuestamente liderar este delito en el entorno del kirchnerismo.
Lázaro Báez era cercano al ex presidente Nestor Kirchner.
La Justicia argentina solicitó este viernes a Panamá información sobre varias empresas creadas en ese país, a través de las cuales se podría haber lavado dinero del empresario Lázaro Báez, investigado por supuestamente liderar una trama de blanqueo de capitales en el entorno del kirchnerismo.
Entre esas empresas, figuraría Teegan Inc, perteneciente al hijo de Báez, Martín, también imputado en la misma causa, que se constituyó con un depósito de un millón y medio de dólares en un banco de Suiza, informaron fuentes judiciales a medios locales.
El magistrado argentino Sebastián Casanello emitió la solicitud de información tras analizar la documentación encontrada en uno de los registros de la sede de la financiera Southern Global Investments SGI, propiedad de Federico Elaskar, otro de los imputados en la causa, en el edificio Madero Center de Buenos Aires.
Según Elaskar, a través de SGI se habrían abierto empresas en Panamá para lavar dinero de Báez.
También Casanello solicitó al municipio argentino de Tigre, a 32 kilómetros de Buenos Aires, las imágenes de una cámara de seguridad, para comprobar si es cierta la existencia allí de una "baulera" (depósito) donde se escondía documentación de SGI.
Como parte de la investigación judicial, el magistrado ordenó hoy además el registro de cinco bancos y una financiera donde Southern Global Investments tenía cuentas.
Las entidades registradas son los bancos Galicia, Francés, Hipotecario, Comafi, Columbia y la financiera Metrópolis, en la que, según fuentes judiciales citadas por los medios, operó por cantidades millonarias SGI.
Los escándalos por corrupción fueron destapados en un programa de la televisión por el periodista Jorge Lanata, quien mostró el testimonio de dos presuntos operadores de una supuesta trama financiera para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros, que se "arrepintieron" de sus comentarios un día después.