2016081211:18 | Fijan fecha para audiencia de acuerdo reparatorio por caso IM Forex
El Octavo Tribunal determinó llevar adelante la sesión el próximo 12 de octubre. Se estima que la defraudación llega a más 48 mil millones de...
Noticias de Estafas
2016080910:42 | PDI detuvo a dos mujeres acusadas de estafar a través de phishing
Llamaban a sus víctimas informándoles que tenían excedentes en sus cuentas bancarias. Solicitaban la clave secreta, con la que tenían acceso a...
2016072716:22 | Alberto Chang tiene una cuenta con 6,2 millones de dólares en un paraíso fiscal
La Fiscalía de la Isla de Man informó al Poder Judicial chileno sobre su existencia. En otras cuentas en Suiza el empresario -líder de una masiva...
2016072117:54 | Fiscal pidió formalizar a plana ejecutiva del Grupo Arcano
Cinco personas están acusadas de infracciones reiteradas a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Bancos.
2016072116:06 | Sernac recibió más de 1.400 denuncias por clonación de tarjetas en el primer semestre
Desde la PDI aconsejaron que para evitar ser víctima hay que revisar el entorno y definir si el cajero está en un lugar seguro. El director del...
2016072111:05 | Carabineros desbarató banda que clonaba tarjetas utilizando avanzada tecnología
El grupo, compuesto por dos ciudadanos búlgaros y dos venezolanos, pasará a control de detención durante este jueves. Se preparaban para instalar...
2016071912:37 | Trading Solutions niega vínculos con empresa IM Forex
La compañía descartó "cualquier tipo" de participación en los servicios ofrecidos por la compañía de los hermanos Pantoja. Los dueños de IM Forex...
2016071906:51 | Familia fue víctima del "cuento del tío" en Las Condes con falso secuestro
Los sujetos llamaron a la madre de un menor de 15 años para decirle que su hijo estaba secuestrado. Mientras que el joven fue advertido de que su...
2016071323:33 | Estafa piramidal: Dueños de IM Forex quedaron en prisión preventiva
Víctor e Ivonne Pantoja fueron formalizados por estafa reiterada, infracción a la Ley de Bancos y lavado de activos. Se estiman en más de 1.320 las...
2016070512:32 | Fiscalía investiga presunta malversación de fondos en Municipio de Quinta Normal
Existe una querella del CDE que da cuenta que faltan casi 700 millones de pesos que no se destinaron al Programa de Integración Escolar. El abogado...
2016070416:38 | Hermanos acusados de estafa piramidal quedaron con arresto domiciliario total
Los dueños de la empresa Rodríguez y Asociados enfrentaron cargos por los delitos de estafa reiterada, infracción a la Ley de Bancos y lavado de...
2016070412:18 | Fiscalía pidió prisión preventiva para empresarios por supuesta estafa piramidal
Comparecen ante la Justicia los hermanos Carlos y Claudio Rodríguez Flores, dueños de Rodríguez & Asociados. Se les imputa un fraude cercano a los...
2016062922:40 | Carabineros desarticuló banda que obtuvo cerca de 200 millones con estafas de vehículos
Los individuos lograron quedarse con cinco vehículos por medio de vales vista adulterados.
2016062911:59 | Cayó banda que estafaba a personas que vendían sus automóviles de lujo
Los detenidos contactaban a los vendedores y les decían que, para no ser víctimas de un delito, dejaran depositado un vale vista en la notaría....
2016062812:15 | Madre de Chang volverá a la cárcel: Corte revocó su arresto domiciliario
El Tribunal acogió la petición de la Fiscalía y los querellantes, considerando que Verónica Rajii es un peligro para la sociedad.
