2016120606:48 | Fiscalía continuará rastreando si Rafael Garay llevó dinero al exterior
Además se descartó que haya invertido dineros que recibió de los clientes de Think & Co. "Por ahora lo que hay es básicamente gastos", explicó el...
Noticias de Estafas
2016120511:26 | El 14 de diciembre se conocerá si Rafael Garay será extraditado
Sexta Sala de la Corte de Apelaciones llegó a un acuerdo la mañana de este lunes. De acuerdo al fiscal José Morales "se cumplen todos los...
2016120215:02 | Ex gerente de inversiones de Aurus quedó en prisión preventiva
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de la Fiscalía tras dos "maratónicas" jornadas de formalización. El ex ejecutivo ya...
2016120115:58 | SEC de Estados Unidos anunció cargos por fraude contra Alberto Chang
Además se congelarán todos los activos de Onix Capital, con sede en Miami Beach.
2016113015:56 | Fiscalía pidió prisión preventiva para el ex gerente de Aurus
Mauricio Peña es formalizado por delitos de estafa y apropiación indebida, entre otros. Se lo acusa de haber causado a los inversionistas...
2016112911:45 | Corte de Apelaciones aprobó orden de detención contra Rafael Garay
La resolución busca impedir que el imputado se fugue por segunda vez. La orden se tramitará a través de la Cancillería para que se haga efectiva en...
2016112816:17 | Corte rumana rechazó solicitud de cambio de cautelares para Rafael Garay
El ingeniero comercial chileno seguirá con arresto domiciliario.
2016112815:28 | Justicia ordenó traspaso de dineros a víctimas de estafa piramidal
Fiscalía incautó 10 mil millones de pesos de IM Forex Se estima que fueron 1.320 las víctimas de esta estafa estimada en más de 48 mil millones de...
2016112810:50 | Corte de Apelaciones suspendió audiencia para solicitar extradición de Rafael Garay
El presidente de la Segunda Sala del tribunal se recusó pues su hijo colabora con la defensa del ingeniero comercial. En paralelo, en Rumania se...
2016112510:18 | Autoridades llaman a tomar precauciones para evitar estafas financieras
Sernac denunció ante el Ministerio Público a ocho empresas por estas prácticas.
2016112420:26 | Rafael Garay arriesga hasta 10 años de cárcel: No tiene irreprochable conducta anterior
El fiscal José Morales comentó en Cooperativa los detalles de la investigación contra el ingeniero comercial, que hoy fue formalizado en ausencia....
2016112419:03 | Fiscal Morales: Garay usó a Sampaoli para "atraer clientes" a su empresa
El persecutor confirmó que el ingeniero comercial utilizó el nombre del ex DT de la selección chilena como "gancho".
2016112418:05 | Acusado de estafa piramidal en Viña del Mar quedó en prisión preventiva
Sebastián Negrete era socio de Pablo Gardella, pero alega que él también fue estafado. En este caso, dos personas más están en prisión preventiva,...
2016112412:28 | Tribunal acogió solicitud de extradición en contra de Rafael Garay
La decisión se dio a conocer cerca de las 12:30 horas de este jueves en medio de la formalización al ingeniero comercial. La magistrada Paola...
2016112411:34 | Formalización de Rafael Garay: Ex compañera de colegio perdió herencia de 93 millones
El ingeniero comercial contactó a la mujer cuando se enteró que su padre le había heredado 93 millones de pesos. Durante la formalización de este...
