Las cuentas de Pinochet que investiga el Senado de Estados Unidos
En total, son seis las cuentas del ex dictador que el Parlamento del país norteamericano investiga en sus pesquisas por lavado de dinero en contra del Banco Riggs.
El jueves 15 de julio The Washington Post reveló que el Congreso de Estados Unidos investiga por lavado de dinero al Banco Riggs, por la apertura y los movimientos de diversas cuentas que involucran a dictadores y ex gobernantes de facto.
Uno de los involucrados resultó ser el ex comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet, a quien se acusa de mantener seis cuentas por montos cercanos a los ocho millones de dólares, la mayor parte de ellas abiertas durante su detención en Londres, en 1998.
De acuerdo a la comisión del Senado de los Estados Unidos, de las seis cuentas, tres son personales y otras tres corporativas.
Según la investigación, en 1996, y luego en 1998, Riggs le ayudó a Pinochet a establecer dos corporaciones "fachadas" en las Bahamas, Ashburton Company Ltd. y Althorp Investment Co. Ltd.
Ambas entidades son "de papel", es decir, sin empleados ni oficinas físicas. En ambas, funcionarios de Riggs fueron nombrados como propietarios nominales de cuentas bancarias, que en realidad beneficiaban a Pinochet y su familia.
El detalle de las cuentas personales indagadas es:
76-750-393: abierta en diciembre de 1994 y cerrada el 25 de marzo de 1999. En cinco años su balance osciló entre 50 mil y los 1,2 millones de dólares.
76-835-282: abierta el 24 de marzo de 1999 y cerrada en agosto de 2002 con fondos de la anterior cuenta cerrada. En tres años tuvo entre 20 mil y 550 mil dólares.
25-005-393: abierta en Londres. Convertida en 1997 en cuenta personal con el número 74-041-013. El balance de esta cuenta fluctuó entre 40 mil y 1,1 millones de dólares.
En tanto, las corporativas son:
02121401: cambiada luego a No. 64-0041-01-8. Se abrió en 1996. Es la más grande de Pinochet, y en julio de 2002 contenía por lo menos 4,5 millones de dólares. Fue cerrada en 2002.
76-715-547: cuenta corporativa de inversión de Ashburton. Entre los años 1997 y 2002, el balance fluctuó entre cuatro mil y 1,1 millones de dólares.
76-835-493: cuenta corporativa de inversión abierta en 2000 como "Ashburton". Entre los años 2000 a 2002 el balance de la cuenta osciló entre cerca de 200 mil y 950 mil dólares.
A estas cuentas se suman tres documentos de depósito a nombre del ex dictador.