Alto cargo de ONG fue detenido por introducir ilegalmente cubanos en EE.UU

La Policía detuvo a un ciudadano español, alto cargo de una ONG, que supuestamente introducía ilegalmente a ciudadanos cubanos en Estados Unidos, a través de una compleja ruta que pasaba por Nicaragua, España y México.

Durante la operación, en la que fueron arrestadas un total de 29 personas -26 en Madrid y tres en Barcelona-, se desmanteló una red paralela especializada en la falsificación de tarjetas y estafas en comercios y restaurantes, informó este miércoles la Policía española.

La infraestructura para la inmigración ilegal era facilitada por el alto cargo de la ONG, detenido junto a su esposa, quien realizaba continuos viajes a Nicaragua, principal centro de actividad de la organización no gubernamental.

En ese país había establecido varias empresas "fantasma", cuya matriz se encontraba en España y que se financiaban con dinero procedente del blanqueo de capitales.

A través de estas sociedades, y a cambio de dinero, ofrecían contratos de trabajo en Nicaragua a ciudadanos cubanos.

Tras esperar un tiempo en territorio nicaragüense, se remitía desde España, donde estaba la empresa matriz, una carta de invitación y un contrato de trabajo, con lo que los ciudadanos cubanos se desplazaban entonces hasta Europa.

Posteriormente, el responsable de la ONG facilitaba a estas personas un documento falsificado para su salida de España con destino a México.

Una vez allí, destruían el pasaporte falsificado y se dirigían a las ciudades fronterizas con Estados Unidos, para que otros miembros del grupo facilitaran su entrada en este país.

La investigación sobre el fraude se inició en agosto de 2008 al detectarse un restaurante de Madrid donde se copiaban los datos de tarjetas bancarias con la connivencia de los propietarios.

La Policía localizó dos talleres de falsificación de documentos y uno de tarjetas en los que fue intervenido un centenar de tarjetas clonadas.