Empresario chileno fue condenado a prisión por lavado de dinero en EE.UU.
Mauricio Mazza, propietario de la empresa Turismo Costa Brava, estará tres años y medio encarcelado.
El nacional realizaba transferencias de fondos sin licencia.
El empresario chileno Mauricio Alfonso Mazza Alaluf, antiguo propietario de la empresa cambiaria Turismo Costa Brava S.A., fue condenado a tres años y medio de prisión por violar normas federales contra el lavado de dinero, informó la Fiscalía federal en Manhattan.
La sentencia que le impuso el juez Kevin Castel establece además que Mazza -quien ya fue hallado culpable en enero de este año porque su empresa no tenía las licencias correspondientes para operar- deberá devolver 10 millones de dólares, precisó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Mazza Alaluf era uno de los propietarios de esa empresa que facilitaba transferencias de fondos y cambios de divisas a sus clientes. Las leyes de Estados Unidos exigen a las compañías de ese tipo que operan en este país que, entre otras medidas, obtengan una licencia de los estados donde tengan actividad y se requiera ese permiso, como Nueva York, Illinois y Michigan, lugares donde actuaba la empresa de Mazza.
El empresario fue detenido en marzo de 2007 a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles portando divisas por valor de más de 1,9 millones de dólares, que formaban parte de las actividades de la compañía.
Mauricio Mazza se sometió a un juicio sin jurado en noviembre de 2008 y el juez Castel lo halló culpable de varios delitos relacionados con operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia, al utilizar cuentas bancarias en estados que exigían tal requerimiento.