Caso Penta: PDI y Fiscalía allanaron oficinas de SQM

En el marco de la investigación del caso Penta, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI junto al fiscal José Antonio Villalobos allanaron este viernes las oficinas de la empresa SQM.

Esta diligencia forma parte de la investigación de delitos tributarios por el caso Penta, tras la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por la entrega de 59 boletas por un monto de 120 millones de pesos.

La investigación se trata de una boleta emitida por De la Cerda el 21 de julio de 2009 por el concepto de "Asesorías financieras" y por el monto de 7.500.001, dinero que podría ser vinculado con la campaña senatorial del ex ministro Joaquín Lavín.

En la querella, el SII pedía obtener los registros contables de SQM, empresa controlada por Julio Ponce Lerou, razón por la cual se realizó esta diligencia en la oficina ubicada en la calle Los Militares de la comuna de Las Condes.

Carlos Gajardo, fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, detalló que "la Fiscalía está haciendo diligencias en el marco de las denuncias de querellas que se han puesto. No hay nada más que decir al respecto".

"Se hizo la instrucción a la policía para pedir documentación y fue entregada de manera voluntaria por la empresa", agregó.

En tanto, Gajardo sostuvo que "especto a la causa de fraude FUT, efectivamente hay audiencias el lunes a las 09:00 horas".

La diligencia se realizó en dos etapas: Primero se pidió alrededor del mediodía la recopilación de todos los documentos necesarios para la incautación y, en la segunda etapa, pasadas las 17:00 horas se regresó a las dependencias para realizar el retiro de todos lo documentos durante unos 40 minutos.

Se incautó información contable del periodo comprendido entre 2009 y 2014. Se entregó voluntariamente la documentación.