SII presentará querella por más de 50 contratos forward de Penta
Este caso persigue casi seis mil millones de pesos en contratos a futuro realizados entre la firma y el grupo Cruzat.
Aseguran que las operaciones fueron realizadas conociendo su resultado final.
Ejecutivos de CB entregaron información de la mitad de los forward conocidos por el Ministerio Público.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) prepara una nueva querella contra los representantes legales de empresas del grupo Penta y CB Consultorías y Proyectos, ligada al grupo Cruzat, por la realización de operaciones forwards para generar pérdidas ficticias.
Como consignó La Tercera, esta acción penal se añadiría a la ya presentada en contra de Penta y la firma Asesorías VSA por operaciones forward que generaron pérdidas estimadas en 370 millones de pesos.
En esta oportunidad, se trata más de 50 contratos que sumarían casi seis mil millones de pesos.
El ejecutivo de CB, Iván Rojas, declaró a fines del mes pasado ante el Departamento de Delitos Tributarios del SII, oportunidad en la que se reveló la existencia de 102 contratos forward entre ambos grupos, pero solamente se entregó documentación de respaldo de la mitad de las operaciones.
En la querella, se fundamenta en que las operaciones se realizaron ex post, es decir, una vez conocido su resultado financiero, lo que permite manejar artificialmente las ganancias o pérdidas.