Ejecutivo bancario ayudó al Tren de Aragua a lavar 78 mil millones de pesos
La PDI arrestó este martes al venezolano José Carlos Pérez Asencio en la sucursal Santander del centro de Santiago en la que trabajaba hace seis años.
Otras 17 personas fueron también detenidas en allanamientos realizados en Santiago, O'Higgins y Biobío en el marco de la denominada "Operación Tokio".
"Es primera vez que le pegamos (al Tren) donde ellos más lo resienten: en el patrimonio", destacó el fiscal Héctor Barros, quien investiga, además de este caso, el asesinato de Ronald Ojeda.
La Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI desplegó este martes la llamada "Operación Tokio", que hasta el momento deja 18 personas detenidas, entre ellas un ejecutivo bancario sospechoso de facilitar el lavado de activos asociados a delitos cometidos por el Tren de Aragua.
Se trata de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años, quien fue capturado esta mañana durante un allanamiento en la sucursal del Banco Santander de Agustinas con Miraflores, en Santiago Centro, donde trabajaba hace seis años.
La investigación de este caso nació en 2024, en el marco de las diligencias por el quíntuple homicidio perpetrado en Lampa: en esa oportunidad, los detectives hallaron el teléfono de uno de los involucrados -también integrante del Tren de Aragua-, en el cual figuraba el contacto del ejecutivo y evidencias de movimientos ilícitos.
🔴AHORA |Amplio operativo PDI y Fiscalía Sur contra una facción del Tren de Aragua en tres regiones del país.
— PDI Chile (@PDI_CHILE) June 2, 2026
La investigación apunta a una organización que operaba controlando la realización de eventos masivos para público migrante y el cobro de cargos mensuales extorsivos,... pic.twitter.com/WcgVcyAufb
Según los antecedentes de la causa, se detectaron traspasos de capitales hacia otros países -incluido Colombia- por más de 78 mil millones de pesos, procedentes de las actividades criminales del Tren de Aragua en Chile, como extorsiones a dueños de locales del Barrio Bellavista, contrabando de vehículos y tráfico de drogas.
Los dineros llegaban, en parte, a las cuentas de un conocido delincuente y presunto cabecilla de la célula, Carlos "el Bobby" Gómez, mano derecha del "Niño Guerrero" e imputado por el crimen de Ronald Ojeda.
Fiscalía: "Es primera vez que les pegamos donde más lo resienten"
El despliegue de hoy, encabezado por el fiscal regional Metropolitano Sur, Hector Barros, ha consistido en allanamientos simultáneos en al menos 20 domicilios del Barrio Bellavista, pero también en operativos de entrada y registro en las regiones del Biobío y O'Higgins, además de la Cárcel de Bogotá, en Colombia.
Respecto al lavado de activos, el persecutor aclaró: "No estamos hablando de que (el sospechoso) hacía esto a través del banco, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y, a partir de ahí, empezaba a operar".
"Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país, a través de empresas de criptomonedas, hacia otros países. Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua, y diría que es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que es en el patrimonio", subrayó Barros.
La @fiscalia_RMSur con @PDI_CHILE y @Gendarmeria_CL realizan mega operativo con numerosos detenidos por multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales del Tren de Aragua: extorsiones, trata de personas fines de explotación sexual y contrabando @FiscaliadeChile pic.twitter.com/LGwW8VgiHZ
— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) June 2, 2026
En tanto, el Banco Santander indicó en un comunicado su plena colaboración con las investigaciones y aseguró que "mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente".
"En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", agregó la institución bancaria.
La ruta del dinero del Tren de Aragua
Lo que comenzó como la investigación de una masacre en Lampa terminó por revelar una de las estructuras criminales transnacionales más complejas detectadas en Chile.
El análisis de un celular encontrado en el sitio del quíntuple homicidio permitió a la PDI y la Fiscalía Sur llegar hasta una red que no solo lavaba dinero, sino que financiaba sus operaciones a través del horror de la trata de personas.
La colaboración con la Policía Nacional de Colombia fue vital para cerrar el círculo sobre los líderes.
Al respecto, el prefecto Cristian Sepúlveda, de la PDI, explicó que "lo que se puede señalar del flujo financiero, (es que) se establecieron también ganancias propias de actividades relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro".
"Hay coordinaciones también desde el punto de vista que esta organización criminal es una organización transnacional, así que hay actuaciones policiales que se están coordinando", puntualizó el detective, que evitó profundizar en esas diligencias que están en curso.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, enfatizó la necesidad de un frente unido contra este tipo de bandas policriminales, afirmando que, "así como ninguna institución puede sola enfrentar este desafío, el desafío de la delincuencia organizada transnacional ningún país tampoco puede hacerlo solo".
"Necesitamos, para poder enfrentarlo adecuadamente, cooperar entre las distintas agencias del Estado de distintos países que compartimos esta amenaza y compartimos este problema. Una operación o un procedimiento que demuestra de manera bastante concreta cómo hoy día enfrentamos una amenaza que es transnacional, que es común a distintos países de la región y que también es policriminal", cerró.
El abogado penalista Roberto Náquira, socio de Sáez Abogados, apuntó que "a nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es la entidad que busca establecer, a través de sus recomendaciones, estándares para prevenir y combatir el lavado de dinero o activos. Chile se encuentra incorporado como miembro regional de este grupo a través del GAFILAT".
"Ahora bien, entre estas recomendaciones está la conocida como Travel Rule o 'Regla de Viaje', la cual exige a las instituciones financieras, como los bancos, que recojan información detallada sobre cualquier persona que envíe o reciba más de una determinada cantidad de dinero, lo cual usualmente suele ser de mil dólares o más", precisó.
Igualmente, reparó en que "también existen en varios países diversos proyectos de CBDC o monedas digitales emitidas por bancos centrales, las cuales permitirían a los gobiernos tener una completa trazabilidad del dinero utilizado en sus países, aunque también han existido críticas sobre eventuales invasiones a la privacidad en el uso del dinero por parte de sus ciudadanos, como también una eventual caducidad programable de este".
Arrau: "El crimen organizado permea todas las instituciones"
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el operativo y apuntó que "el crimen organizado, el delito, permea todas las instituciones y esa es la gravedad de lo que tenemos hoy. Si el país quiere enfrentar de buena manera el crimen organizado, tienen que estar todas las organizaciones, públicas y privadas, alineadas con esto".
"Lo que vimos hoy día con este exitoso operativo del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería de Chile y también operativo simultáneo en otros países, que revelan efectivamente transferencias enormes de dinero; es un caso exitoso de la investigación policial, pero también es un caso que nos alerta del nivel de penetración del crimen organizado transnacional", advirtió.
En ese sentido, planteó que "eso es lo que tenemos que mirar, esa es la alerta que tenemos que tener y por eso el llamado es a trabajar todos juntos, todas las instituciones. Es el mandato de este ministerio a través de la Ley 21.730, que nos obliga a coordinar el Sistema Nacional de Seguridad Pública".