También se levantaron acciones contra otros tres grupos financieros.
Organismo desestimó pronunciarse sobre el caso de Julio Ponce Lerou.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra el controlador de Blanco y Negro, administradora de Colo Colo, Leonidas Vial por el caso Cascadas.
A través de un comunicado, la SVS reporta que formuló los cargos "por presuntas infracciones a la Ley de Mercado de Valores".
Además, se apunta a "la presunta responsabilidad de distintas entidades y personas en la realización de operaciones bursátiles realizadas durante los años 2009, 2010 y 2011, las cuales habrían afectado el normal funcionamiento del mercado bursátil".
En el caso de Vial, la SVS advierte presunta infracción por inducir a la compra o venta de valores "mediante métodos fraudulentos".
También se formularon cargos a Banchile Corredores de Bolsa S.A. y a su ex ejecutivo Cristián Araya Fernández, a Citigroup Global Markets Inc. y a su representante legal Fabio Gheilerman, a Linzor Asset Management -hoy CHL Asset Management Chile-, y a su representante legal Canio Corbo Atria, por su participación en ciertas operaciones en acciones SQM-A y SQM-B.
Al respecto, el director del departamento de Derecho Comercial de la Universidad Andrés Bello, Mauricio Baquero, indicó que "la Superintendencia está actuando. Era necesario, como consecuencia de todo este proceso, que elevara los cargos y afortunadamente, a mi juicio, los ha elevado".
"¿Qué mensaje deja esto? Pues a mi me parece que es el vaso lleno y la Superintendecia de Valores está actuando", puntualizó.
Contraloría no se pronunció por recurso de Ponce Lerou
La Contraloría desestimó pronunciarse sobre la presentación interpuesta por Julio Ponce Lerou, dueño de la compañía SQM, en contra de la SVS.
El organismo encabezado por Ramiro Mendoza explicó que el dictamen se produjo sin perjuicio de la revisión de juridicidad que pueda realizarse a posteriori.
Apenas emitida esta resolución, la administradora de fondos de inversión Moneda interpuso una querella criminal contra Ponce Lerou, Aldo Motta, Roberto Guzmán y Patricio Contesse, parte de los ejecutivos más importantes de SQM.
En la acción se les acusa de transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado y utilizar información privilegiada.
El abogado querellante Mauricio Daza comentó que "creemos que hay un camino claro para poner término a los más de 30 de impunidad con los cuales ha actuado Julio Ponce Lerou en el mercado de valores chileno".
"Por lo tanto, desde esa perspectiva nos parecen que son pasos concretos a una dirección correcta. La idea es que, en definitiva, esto no quede en nada y no estemos frente a lo que ha ocurrido hasta ahora que en el ámbito de los denominados de 'cuello y corbata', la verdad es que lo único que conocemos es que lo único que conocemos es impunidad", aseguró.
