La Justicia de ese país anunció la apertura de una investigación por lavado de dinero agravado.
Empresarios chilenos como Andrónico Luksic, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor y Álvaro Saieh guardaron dinero en la filial suiza de HSBC.
La justicia del cantón de Ginebra anunció este miércoles la apertura de una investigación por lavado de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC.
La investigación penal involucra además a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza.
En relación con el señalado proceso, esta mañana se llevó a cabo un allanamiento a las oficinas de banco en Ginebra.
Según informó el Ministerio Público, el registro fue dirigido por el procurador general, Olivier Jornot, y por el primer procurador, Yves Bertossa.
La Fiscalía precisó que su decisión de abrir proceso se basa en un artículo del Código Penal que establece que una empresa puede ser procesada independientemente de que sus empleados sean punibles.
Ello en la medida en que se puede reprochar a la empresa el no haber tomado todas las medidas necesarias para impedir que se comentan infracciones.
La Justicia agregó que el procedimiento puede ampliarse a las personas físicas que sean sospechosas de haber efectuado acciones de blanqueo o de haber participado en ellas.
Hace diez días una red internacional de medios de comunicación sacó a la luz detalles de la utilización de la filial suiza del banco británico para la apertura o mantenimiento de cuentas utilizadas por ciudadanos de numerosos países para evadir impuestos.
Dentro de los chilenos figuran nombres como Andrónico Luksic, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor, Óscar Lería, Álvaro Saieh y José Miguel Gálmez, y también miembros de la familia Kreutzberger.
