Chileno es el principal imputado en el mayor juicio por blanqueo de dinero en España
La operación "Ballena blanca" tiene más de 50 detenidos de varias nacionalidades.
Abogado Fernando del Valle está acusado de ser el cerebro de la red.
El juicio por el denominado caso "Ballena Blanca", considerado la mayor operación policial en España contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, empezó este lunes en Málaga con una veintena de acusados, entre ellos el abogado chileno Fernando del Valle, principal imputado.
El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero imputa a los procesados delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falso testimonio.
La operación "Ballena Blanca" se destapó en marzo de 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades.
Los detenidos estaban presuntamente implicados en una red que supuestamente había blanqueado en la localidad malagueña de Marbella más de 250 millones de euros (343 millones de dólares), y a la que se intervinieron recursos por 350 millones de euros (480 millones de dólares) y más de 250 fincas.
Entre los detenidos se encontraban tres notarios y el titular del bufete "Del Valle Abogados", el chileno Fernando del Valle, considerado el "cerebro" de la red y en libertad bajo fianza de 600 mil euros (820 mil dólares) tras pasar siete meses en prisión.
En 2008, la Fiscalía Anticorrupción pidió un total de 65 años de prisión para las 21 personas a las que acusa en el caso "Ballena Blanca".
Para el principal imputado, Fernando del Valle, el fiscal pidió 15 años de prisión y más de 37 millones de euros (unos 39 millones de dólares) de multa, además de una indemnización de 610.846 euros (836.860 dólares) a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.
Cómo funcionaba la red
Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos, según el fiscal, que cifra en 12 millones de euros (16,5 millones de dólares) la cantidad blanqueada por éste.
El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
Junto a la sede de Marbella, con más de 20 empleados, Del Valle tenía otras sucursales en las que, según el fiscal, "estaba extendiendo su negocio", entre ellas en Benissa y la Zenia, ambas en (Alicante, este español), y Roquetas del Mar (Almería, sur).
Además, el fiscal argumenta que la constitución de los entramados no hubiera sido posible sin el concurso de algunos notarios que incumplieron "reiteradamente las obligaciones impuestas por la normativa para la prevención del blanqueo de capitales".