Director UAF: El lavado de activos es un tema grave al que hay que estar atento
Javier Cruz explicó que "no todos los delitos que están en las leyes son precedentes de lavado de activos".
Profesional reveló que la mayoría de las denuncias "no terminan en informes al Ministerio Público".
La UAF es un servicio público dedicado a prevenir el lavado de activos para mantener la estabilidad del sistema financiero.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, comentó en El Diario de Cooperativa que la coyuntura ha demostrado que el lavado de activos es "un tema bastante grave al que hay que estar muy atento".
La Unidad de Análisis Financiero es un servicio público dedicado a prevenir el lavado de activos para mantener la estabilidad del sistema financiero del país.
De acuerdo con el abogado, "no todos los delitos que están en las leyes son precedentes de lavado de activos, no todos los delitos van a generar fondos que puedan ser posteriormente objeto de lavado de activos. Por ejemplo, los delitos tributarios no son, en su gran mayoría, precedentes de lavado de activos".
"El ámbito del lavado de activos, si usted hace un año atrás le preguntaba a la mayoría de las personas si existía en Chile, muchos de ellos lo veían como demasiado lejano o muy ligado al ámbito del narcotráfico. Hoy, la coyuntura o el ambiente internacional, han demostrado que es un tema bastante más grave al que hay que estar muy atento", apuntó Cruz.
El profesional detalló que "un banco o cualquier otra institución que reporte una operación sospechosa, no necesita más que solamente la comprobación de que existe algo inusual y muchos de esos reportes que se hacen, finalmente, no terminan en informes al Ministerio Público, porque en nuestra base de datos podemos comprobar que ese movimiento de dinero tiene una justificación".