Los 55 empresarios imputados por el fraude fiscal más grande de la historia de Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La Fiscalía les atribuye un perjuicio para las arcas estatales que asciende a los 240 mil millones de pesos.

La causa incluye más de 100 mil facturas falsas y 100 compañías pertenecientes a rubros como servicios y construcción.

"La creación de estas empresas tenía el solo objeto de defraudar al fisco", señala Impuestos Internos.

En un mega operativo realizado en varias regiones, la Policía de Investigaciones detuvo a 55 empresarios imputados por "el fraude fiscal más grande de la historia de Chile".

Los acusados crearon compañías en rubros como servicios y construcción "con el solo objetivo de defraudar al fisco", y provocaron un perjuicio para las arcas estatales que se estima en 240 mil millones de pesos, de acuerdo con la investigación.

Los nombres de los imputados son los siguientes, según el listado informado por La Tercera PM

  1. Joaquín Andrés Alegría Tapia
  2. Francisco Javier Ampuero Meza
  3. Cecilia de Lourdes Ampuero Meza
  4. Jorge Andrés Baier Dattoli
  5. Carla Francisca Ballesteros González
  6. Olga Paz Barraza Quezada
  7. Christian Hernán Barriga Barriga
  8. Deborah Gisela Belcastro Sáez
  9. Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
  10. María Elena Canessa Bustos
  11. Alejandro Andrés Casanova Pincheira
  12. Claudio Andrés Caraves Lyng
  13. Matías Ignacio Chamorro Luna
  14. Cristian Alfredo Cifuentes Jara
  15. Sergio Fernando Concha Ríos
  16. Galvarino Manuel Corral Abaca
  17. Jorge Andrés Cuello Leyton
  18. Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado
  19. Luis Enrique Gacitúa Retamal
  20. Andrés Esteban Galaz Rojas
  21. Gladys Ximena Farías Ramírez
  22. Sally Andrea Franco Aguilera
  23. Alejandra Daniela Fuentes San Martín
  24. Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
  25. Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
  26. Ximena Tavitxa Jiménez Farías
  27. Oscar Leonardo Larenas Guzmán
  28. Cecilia Mónica Leyton Guerrero
  29. Gonzalo Andrés López Barrios
  30. Yessenia Romanet López Barrios
  31. Nuvia Makarena Luna Fernández
  32. Valeska Alejandra Luna Fernández
  33. Robert Marlon Mondaca Gómez
  34. José Antonio Pavez Campaña
  35. Felipe Andrés Pavez Canessa
  36. José Antonio Pavez Canessa
  37. Brayan Richard Plaza Vieira
  38. Dayan Nadine Plaza Vieira
  39. Felipe Ignacio Posch Figueroa
  40. Thomas Gottlieb Posch Figueroa
  41. Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
  42. José Alfredo Rivas Cuevas
  43. Judith Estefani Román Astete
  44. Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
  45. Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
  46. Emilio Leonardo Smok Issa
  47. Danilo Cristian Tarque Vega
  48. Eduardo Alejandro Toro Guerrero
  49. Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
  50. Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
  51. Lucciano Vanella Muñoz
  52. Víctor Eduardo Vidal Villa
  53. Luis Enrique Veloso Muñoz
  54. Matías Ignacio Veloso Contreras
  55. Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez

El plazo de detención fue ampliado, por lo que la formalización quedó fijada para el lunes, cuando la Fiscalía solicitará medidas cautelares.

Asimismo, el ente persecutor advirtió que el monto defraudado podría variar, dado que el Servicio de Impuestos Internos informó de un "reajuste" de los perjuicios fiscales.

Desde el 2016, el Servicio de Impuestos Internos ha interpuesto nueve querellas, la más grande y relevante el año pasado por 58 mil millones de pesos.