La norma se encuentra en etapa de consulta pública por cuatro semanas antes de tomar una decisión definitiva.
Se busca mejorar la trazabilidad de este tipo de transacciones.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició una consulta pública por cuatro semanas para definir una propuesta que exige la exhibición de la cédula de identidad para realizar depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a un millón de pesos.
Esta medida busca incluir a bancos, cooperativas de ahorro y crédito (CACs) y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias (ETNBs).
Este ajuste apunta a "mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo, en especial cuando éstas son realizadas por personas distintas de los titulares de las cuentas destinatarias, y facilitar las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes", detallaron desde la entidad.
El proyecto se enmarca en el cumplimiento de la Acción N°60 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, sustentado en un informe técnico elaborado en conjunto con el Ministerio Público.
