Bancos, casinos y emisores u operadores de tarjetas de crédito lideraron los reportes a la Unidad de Análisis Financiero.
La Unidad de Análisis Financiero, además, detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo en casi 300 operaciones sospechosas.
Los bancos reportaron en 2018 la mayor cantidad de operaciones sospechosas (1.889; el 37,7 por ciento del total), según el último Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero.
A los bancos le siguen los casinos de juego que mostraron 873 reportes (un 17,4 por ciento del total) y las emisoras u operadoras de tarjetas de créditos, tarjetas de pago con provisión de fondos o similares que tuvieron 344 reportes.
Por su parte, las instituciones públicas -que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar las operaciones sospechosas a la unidad- remitieron 79 reportes entre enero y diciembre del año pasado.
La Unidad de Análisis Financiero, además, detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo en casi 300 operaciones sospechosas: 191 de bancos, 53 de casinos de juego y 15 por las instituciones públicas, información que fue enviada de forma confidencial al Ministerio Público.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una institución pública que busca prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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