La sanción, que se eleva a 18 millones de dólares, podrá fin a las pesquisas sobre una eventual violación a la ley de EE.UU. en la gestión de las cuentas secretas de Augusto Pinochet y otras personas.
El Riggs Bank accedió a declararse culpable y pagar una multa de hasta 18 millones de dólares para cerrar una investigación sobre operaciones de lavado de dinero, algunas de ellas con la familia Pinochet, según se informó este miércoles.
El acuerdo del banco con el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerrará una investigación abierta el año pasado acerca de una posible violación de la ley de bancos de este país en la gestión de cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet y de otros personajes extranjeros.
La entidad pagó 25 millones de dólares en mayo de 2003 al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dentro de otras investigaciones sobre gestión de cuentas de funcionarios de Arabia Saudí y Guinea Ecuatorial.
El posible acuerdo fue difundido inicialmente por The Wall Street Journal, y luego The Washington Post amplió la información en su página de internet, en la que indicó que el pacto será presentado el jueves, ante un tribunal federal de la capital estadounidense.
La sanción sería de entre 16 y 18 millones de dólares, según fuentes próximas a las negociaciones.
El diario añadió que el acuerdo recién alcanzado sólo afecta al banco y no a sus empleados, algunos de los cuales son objeto de una investigación criminal.
Una investigación de un subcomité del Senado estadounidense, que fue presentada el pasado julio, destapó que al menos durante ocho años el banco Riggs contribuyó a esconder cuentas de Pinochet con un saldo de entre cuatro y ocho millones de dólares, según informó en su momento el diario.
El acuerdo del Riggs Bank con el gobierno allanaría el camino para la venta de la entidad a PNC Financial Services Group, con sede en Pittsburgh, por un total de 700 millones de dólares.
La decisión de la institución financiera de declararse culpable es inusual entre las entidades comerciales estadounidenses, según señaló la prensa de este país.
En casos similares registrados en los últimos años, las firmas afectadas aceptaron pagar una multa pero sin reconocer técnicamente su culpabilidad.
La reducida cuantía de la multa también sorprendió a los observadores del sector, que mencionaron situaciones parecidas como la del Amsouth Bank of Alabama, que desembolsó 40 millones de dólares el año pasado para clausurar los cargos que se le imputaban.
La mayoría de las supuestas actividades irregulares en el banco fueron dadas a conocer por la propia entidad bancaria, a través de su unidad de investigación. (EFE)
